东方铁塔:独立董事2017年度述职报告(樊培银)_东方铁塔(002545)股吧

公报日期:2018-04-25

Shar青岛西方大厦股份有限公司孤独董事揭晓

青岛东塔股份股份有限公司

孤独董事2017年度揭晓

(樊培银)

自己作为青岛东塔股份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在他的任期内,顽固的本着公司条例做事、向达到L公司孤独董事惯例的直截了当地联想、向提高合法权利看守的若干规则、《深圳证券市税中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作指导》等法规和《公司条例》、心爱的把持证明的规则和销路,2017任务,恪尽职守、用功的宣告无罪,信任尽职,有力的插脚相互关系代表大会,董事会的庄重的思索,向重大问题的孤独联想,竭力保管公司的合奏恩惠和合法合法权利。如今我将担任执行孤独董事的功能。:

一、列席董事会和合股大会

2017,公司聚集了9次董事会代表大会。、2大合股大会,我插脚了董事会的9次代表大会。、列席合股大会2次,仔细思索董事会代表大会,赋予特权的成心行使,诚信、竭力执行孤独董事的功能。,保管公司的合奏恩惠和合奏合股的恩惠。

2017年度,我开票同意使求助于董事会的拿提议。,无反、弃权的处境。

一、列席董事会和合股大会

2017,公司聚集了7次董事会代表大会。、3大合股大会,说话六度音程届董事会的孤独董事。,列席董事会7次。、列席合股大会3次,仔细思索董事会代表大会,赋予特权的成心行使,诚信、竭力执行孤独董事的功能。,保管公司的合奏恩惠和合奏合股的恩惠。

2017年度,我开票同意使求助于董事会的拿提议。,无反、弃权的处境。

二、颁发孤独联想的处境

2017年度,作为公司的孤独董事,董事会的约定,募集资产的应用与应用,外部有价证券及以此类推相互关系事项

颁发孤独联想。,它对博的科学性和客观现实起到了有力的的功能。。

(1)六度音程届董事会第七次代表大会于4月26日、20日聚集,我在会上颁发了以下事项供细想。

了孤独联想:

1.《向2016年度桩合股及以此类推关系方资产占用处境和外部辩解处境的孤独联想》;

2。对公司2016利润分配方案的孤独联想。;

3.《向2016年度心爱的把持自我意识评价揭晓的孤独联想》;

4。会计事务所续展的孤独联想;

5。向终止处技术研究与开发集中性定约雇用的孤独联想;

6。向应用剩余的资产耐久的额外的的孤独联想;

7。四川汇源大钾肥股份有限公司 2016年度获得接受报价特殊阐明 首要回购公司

资产重组、根底资产、不稳定的执行接受报价;

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8。向董事退职和董事投票的孤独联想。。

具体的内容详见公司2017年4月28日登载于巨潮交流网()的公报《青岛西方铁

塔里木孤独董事对事项的孤独联想。

(二)六度音程届董事会八分之一次代表大会于8月21日聚集,,我在会上颁发了以下事项供细想。

了孤独联想:

1.《向2017年半年度桩合股及以此类推关系方资产占用处境和外部辩解处境的孤独联想》;

2。向知识宝库筹集和应用资产的孤独联想。

具体的内容详见公司2017年8月23日登载于巨潮交流网()的公报《青岛西方铁

塔里木孤独董事对事项的孤独联想。

(三)六度音程届董事会第九次代表大会于菊月聚集,我在会上颁发了以下事项供细想。

了孤独联想:

1。收买资产及相互关系市的孤独联想。

具体的内容详见《9月20日20日》公报。……
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