步森股份:独立董事2018年度述职报告(林明波)_市场要闻

浙江步森适合于正式场合的股份有限公司

孤独董事 2018 年度述职公告

(林明波)

个人作为浙江步森适合于正式场合的股份有限公司(以下约分公司)的)的孤独董事,依照《公司条例》、《状态在股票上市的公司肉体美孤独董事规则的指导者启发》、《公司条例》、《状态增强群落股配偶合法权利防护的若干规则》、《深圳证券买卖税中小企业板块股票上市的公司董事行动直截了当地》、《孤独董事任务规则》等相干法规和规章规则的命令,以定期检修公司和配偶随着围攻者的维护为道德标准,较好地实行了孤独董事的职责或任务,小心的、负责、费尽心血的地行使公司所托付孤独董事的合法权利,阳性的列席董事会、配偶大会相遇,负责深思熟虑各项建议,对公司的相干大问题宣布孤独启发。现就个人 2018 年度实行职责或任务经济条款述职列举如下:

一、列席董事会相遇经济条款

2018 年,个人依照《公司条例》、《董事相遇事规则》及《公司孤独董事任务规则》的规则和命令,如期列席董事会相遇和配偶大会。会前负责求教于相干材料,与相干员工沟通,知情公司生产经纪经济条款,操纵知情并获取做出方针决策所需的经济条款和材料。相遇中负责听取并深思熟虑每任一建议,阳性的参与议论并增加有理的建议,以压紧的姿态行使投票,阳性的尽心竭力地做了孤独董事的功能,为董事会做出科学方针决策起到了阳性的功能。

公告期内,公司共集合 11 次董事会相遇,个人作为孤独董事均列席相遇,并对董事会相遇的整个建议都举行了深思熟虑,占有建议均投赞成者,不注意排斥、弃权票的经济条款。

二、宣布孤独董事启发经济条款

公告期内,个人恪尽职守、费尽心血的清偿,对公司 2018 年经纪运动经济条款举行了负责的知情和查验。在知情相干法度、法规、标准化发送及公司经纪条款的预设下,依托本人的专门知和生产能力做出成立、公平、孤独的断定,与安心两位孤独董事一同对公司大问题举行抑制并宣布了列举如下孤独启发:1

1、在 2018 2 28 日公司四届董事会第三十四次相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态四届董事会第三十四次相遇相干事项的孤独启发》;

2、在 2018 3 7 日公司四届董事会第三十五次相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态四届董事会第三十五次相遇相干事项的孤独启发》;

3、在 2018 3 21 日公司第五届董事会一号相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态第五届董事会一号相遇相干事项的孤独启发》;

4、在 2018 4 12 日公司第五届董事会第二次相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态第五届董事会第二次相遇相干事项的孤独启发》;

5、在 2018 4 20 日公司第五届董事会第三次相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态第五届董事会第三次相遇相干事项的孤独启发》;

6、在 2018 8 27 日公司第五届董事会第五次相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态第五届董事会第五次相遇相干事项的孤独启发》;

7、在 2018 10 19 日公司第五届董事会第七次相遇上,个人就相遇相干事项宣布了列举如下孤独启发:《状态第五届董事会第七次相遇相干事项的孤独启发》。

三、对公司现场举行调查的经济条款

公告期内,个人将就现场连接相遇和月动差的时机,对公司日常生产经纪,内政明智地使用和把持、失望经济条款举行了现场知情。经过话筒和投邮的方法,握住和安心董事、高管及相干任务员工的沟通与互相影响,知情公司的生产经纪条款,为董事会使生效科学方针决策陈设秉承,同时关怀传媒与广播网对公司举行的相干报道,即时获取公司大问题行进经济条款,精通的公司开展静态。2

四、在防护围攻者合法权利接所做的任务

1、助动词=have董事会深思熟虑的充足的建议, 会前操纵与相干员工举行沟通,知情公司生产经纪条款,求教于方针决策所需的材料。会上负责核准相遇材料,阳性的参与各建议的议论并增加有理建议,在宽敞的知情的根据, 孤独、成立、当心地行使投票。

2、深刻知情公司生产经纪、金融明智地使用、关系买卖、内政把持、公司决议书执行经济条款和值得买的东西使受协议条款的约束的进展速度等事项,负责求教于关系到材料,经过现场、话筒和投邮的方法,常常与相干员工沟通,关怀公司的经纪、明智地使用经济条款。

3、监视和抑制董事、高管履职经济条款,阳性的事实上实行了孤独董事的职责或任务,助长了董事会方针决策的科学性和成立性,实在定期检修了公司和广阔群落股配偶的维护。

4、次关怀外界传媒、广播网状态公司的报道,即时知情公司的日常经纪条款和可能性产生的经纪风险, 获取作出方针决策所需的材料, 事实上实行了孤独董事职责或任务。

五、供职董事会特设委员会的任务经济条款

作为公司战术委员会委员、名字委员会委员和薪酬与查核委员会委员,个人阳性的实行职责或任务,连接特设委员会相遇,负责深思熟虑特设委员会增加的各项建议,实在实行董事职责或任务。

六、行列和学术经济条款

作为公司四届和第五届董事会孤独董事,个人恰好是注意自行知系统的不竭被举起或抬高,负责学术柴纳证监会、深圳证券交易所下发的相干发送,阳性的连接证监会、公司以杂多的方法机构的相干行列,低沉对相干法规的认得和投合心意,不竭提高本人的履职生产能力,为公司的科学方针决策和风险缺席陈设能力更强的的启发和建议,并助长公司进一步规范运作,定期检修群落配偶的合法权利。

七、安心任务经济条款

1、未产生孤独董事建议集合董事会经济条款;

2、未产生孤独董事建议从事或搁置会计事务所经济条款;

3、未产生孤独董事延聘内部审计机构和磋商机能的经济条款。3

八、联系方法

林明波:2493044299@基本原理,真心实意的地道谢的话公司明智地使用层及相干任务员工在个人 2018 年度任务中授予 的阳性的相配与遭受!

特意地公告。

孤独董事: 林明波二一九年四月二十六日4

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