星星科技:2016年度独立董事述职报告(谢汉萍)

原字幕:星技术:2016年度孤独董事成绩报告单(谢汉平)

浙江星技术股份股份有限公司 2016 孤独董事年度成绩报告单 合股及合股代表: 公家的作为浙江星技术股份股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在供职期 笔直的如LA公司、《下去在百货商店占有率上市的公司引起孤独董事的向导启发》、《深圳证券买卖税 创业板百货商店占有率上市判定、《百货商店占有率上市的公司正常化经纪增长率直的》、法规、 正常化论文和公司条例、孤独董事生产法的使关心规则和需求,正确的管理 孤独董事功能,使装填物活动孤独生意单位的孤独性和英〉同specialty功能,坚韧清偿,敏捷的参与者 社交,详述董事会的钞票,对公司主要的问题的孤独启发,定期检修公司和公司 合股的趣味,异乎寻常地中小合股的趣味。 2016 年 12 月 30 日传唤的 2016 六度音程届暂时合股大会决议越过下去 新选修课的建议,我不再挑起公司的孤独董事和一家特别公司。 务。现时我会的 2016 孤独董事的年度履职环境如次:: 一、加入社交 2016 年度,公司传唤了第二的届董事会二十三倍的数至第二的届董事会三十三倍的数,合计 11 董事会社交,我列席董事会社交的环境如次: 成绩报告单期内的董事会社交次数 11 需求的列席人数 公家的列席人数 付托列席人数 不在次数 你陆续两遍无亲自列席社交吗 11 11 0 0 否 我按时间表列席公司传唤的持有违禁物董事会。,无不在或陆续两遍不在 况。在董事会上,我小心的默想了钞票,与公司处理者装填物沟通,现在时的了稍许的建议 合理化建议,慎行使决议,定期检修公司全部趣味和权利。本 布满以为公司 2016 每年传唤的董事会契合法度诉讼,主要的事情方针决策事项和安宁要紧事项 各项主要的事项已办好互插常规,合法无效。因而,讲对的。 2016 董事会的钞票和官员 司安宁事项在负责核准的按照均颁发了约定的孤独启发。 二、颁发孤独启发环境 2016 年度挑起公司孤独董事和谐,讲对的。公司以下主要的事项颁发了孤独启发: 序号 社交日期 社交名字 颁发孤独启发事项 2016 年 2 月 4 第二的届董事会 1、公司投入到达全资太阳公司; 1 日 二十三倍的数社交 2、受让用桩支撑分店浙江星谷触控科技股份有限公司股权事项。 1、2015 年度用桩支撑合股及安宁关系方资产占用和外面正当理由环境; 2、2015 年度利润分配及资产公积金转增股票; 3、2015 年度募集资产应用环境专项成绩报告单; 4、公司 2015 年度亲密的把持自尊心评价成绩报告单; 5、公司 2015 年度关系买卖事项; 2016 年 3 月 第二的届董事会 2 6、公司 2016 年度关系买卖估计; 18 日 二十四次社交 7、2015 年度审计机构费及吸引住 2016 年度审计机构; 8、核定公司对全资分店 2016 年度正当理由态度; 9、公司 2016 年度董事、高级明智地使用全体员工薪酬体系; 10、据以取名公司第二的届董事会非孤独董事及孤独董事申请求职者; 11、公司投入到达全资孙公司。 1、决议公司副董事长事项; 2015 年 4 月 第二的届董事会 3 2、公司全资分店为其用桩支撑分店弥补正当理由事项; 22 日 二十五次社交 3、对深圳锐鼎制工科技股份有限公司举行增加股份事项。 2016 年 5 月 第二的届董事会 1、吸引住公司副总处理者、董事会秘书官事项; 4 31 日 二十六次社交 2、深圳锐鼎制工科技股份有限公司投入重建金属 CNC 精细安排件一贯作业生产系统事项。 2016 年 7 月 5 第二的届董事会 1、公司全资分店及用桩支撑孙公司大船上的小艇售后回租融资租借事情事项; 5 日 二十七次社交 2、全资分店签字的雇用重组合同书事项。 1、公司具有非地下发行百货商店占有率的先决条件的。; 2、公司的公家发行设计作品情节; 3、私募基金募集资产应用实用性辨析成绩报告单; 2016 年 8 月 9 第二的届董事会 6 4、公司先前募集资产应用环境成绩报告单; 日 第二的十八次社交 5、这次非地下发行触及关系方买卖。; 6、公司非地下发行百货商店占有率变薄即时付还及路堤办法; 7、公司下一个三年(2016-2018年) 年)合股付还设计作品情节。 1、公司 2016 年度及半年度关系买卖事项; 2、2016 年度及比较期关系方外面正当理由及资产占用环境; 2016 年 8 月 第二的届董事会 7 3、2016 年度和半年度募集资产的贮存和应用; 25 日 第二的十九点钟次社交 4、公司全资分店和全资孙公司不漏水; 5、据以取名公司第二的任孤独董事申请求职者。 2016 年 9 月 第二的届董事会 8 公司私募发行使突出变换事项 29 日 三十次社交 9 2016 年 11 月 第二的届董事会 公司投入到达全资太阳公司 23 日 第三十二届社交 1、董事会换届决议事项; 2、公司 2016 任务年限制性百货商店占有率驱动力设计作品情节(草案); 2016 年 12 月 第二的届董事会 10 3、2016 任务年限制性百货商店占有率驱动力设计作品情节设定对象的科学性和谐推理; 13 日 三十三倍的数社交 4、公司 2016 年创业板非地下发行募投使突出之“金属 CNC 精细安排件及生产基地 重建使突出独立核算,不含管理M。 公家的以为:公司 2016 今年详述的上述的主要的事项契合公司规则。、证券法等。 法度、公司条例,公司对上述的要紧事项的详述和决议顺序,不 对公司和持有违禁物合股的目前的伤害,尤其多数合股的趣味。 三、公司现场考查 2016 年度,我装填物使用这时时机列席董事会,公司已完成屡次 场考查,看法公司的生产经纪环境、亲密的把持与财务状况;与公司安宁董事、高管全体员工 与互插全体员工控制使无空闲,当心外界环境和百货商店换衣服对,关怀媒介物、 使关心公司的互联网网络成绩报告单,与公司主要的事件控制同一时刻,敏捷的明智地使用公司 现在时的建议。 四、为庇护投入者权利所做的任务 1、论书信上演,催促公司笔直的遵守《深圳证券买卖税百货商店占有率》的规则。 法度、《书信上演明智地使用办法》的规则和需求;笔直的的公司需求 书信上演互插规则的管理,保证人公司书信上演的确凿性、精确、使一体化、即时、公平。 2、作为公司的孤独董事,供职和谐公家的笔直的管理孤独董事功能,敏捷的关怀生意合算的 营环境,驱使获取方针决策所需书信,无效地管理了孤独董事功能;按时间表出 加入董事会社交,公司弥补的材料越过小心的反省。,在专门知识的帮忙下孤独、公平、 成立推论,负责行使决议。 3、供职和谐,我在敏捷的努力互插法度、次要法规,深化互插法度法规,异乎寻常地 触及到军旗公司法人管理安排和庇护政府的合股权利等互插法规的看法和懂得,不息 增强庇护公司和投入者趣味的才能,它深化了自发定期检修权利的感觉。。 五、董事会各特别委任状的任务 成绩报告单期内,讲C董事会据以取名委任状的盟员。,笔直的遵守董事会在任务旁边的的专门知识 门委任状任务细则,对公司的人事任免,董事、监事、高管全体员工的选择与考评举行默想, 并现在时的合理化建议,军旗公司的运作,实在管理职业运动组织的行政管理员功能。 成绩报告单期内,讲D董事会薪酬与评价委任状的盟员。,按照孤独董事的任务 名人》、董事会薪酬与资产明智地使用任务判定规则,加入薪酬与调查委任状 盟员日常任务,对董事及高级明智地使用全体员工的薪酬举行复核,实在管理薪酬与调查委任状 职业运动组织的行政管理员的指责和工作,并对互插调查和评价基准现在时的合理化建议,助长公司在军旗运作的 按照,进一步地增强在薪酬调查旁边的的科学性。 成绩报告单期内,公家的作为董事会战术委任状职业运动组织的行政管理员,笔直的按照孤独董事的任务制 度》、《董事会战术委任状任务细则》等互插规则,敏捷的管理功能,使用自己的专业优势, 参与者公司战术等事项的议论和体系的皱缩,即时就百货商店环境、工业书信等要紧事项与公 司董事会及高级明智地使用全体员工控制紧密沟通,为公司战术开展的科学方针决策起到了敏捷的功能。 六、安宁事项 1、未发作孤独董事建议传唤董事会社交的环境; 2、未发作孤独董事建议受雇或辞退会计公司的环境。 3、未发作孤独董事受雇内部审计机构和顾问机构的环境。 关于是公家的在 2016 年度管理功能环境的报告请示,感董事会及互插全体员工在公家的 任务中授予敏捷的无效的相配和帮助。同时也全神贯注的抱有希望的理由公司在董事会的导致下经纪尽量的稳 健、运作尽量的军旗,更好地地确立自治权、军旗、诚信的百货商店占有率上市的公司抽象,使公司继续、不变、 安康地开展。 (以下无版本) (本页无版本,为《浙江星技术股份股份有限公司 2016 孤独董事年度成绩报告单》签字页) 孤独董事: 谢汉萍 年 月 日归来搜狐,检查更多

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